fbpx
Наши партнеры
Hvidvaskning sverige bank

Hvidvaskning: De svenske banker stiller spørgsmål til dig som bankkunde

Udgivet d. 23.06.2021

I henhold til hvidvaskningsreglerne, skal bankerne regelmæssigt stille en række spørgsmål til sine kunder. For eksempel har de til dels brug for oplysninger om kunden og til dels brug for viden om hvordan kunderne anvender banktjenesterne.

Disse oplysninger indsamles med henblik på at bekæmpe og forebygge kriminelle handlinger. Dette gælder, uanset om du har været kunde i banken i mange år eller er nyoprettet.

Bankerne vil for eksempel gerne vide, om der foretages regelmæssige indbetalinger, og hvor pengene kommer fra. Bankerne spørger også, om du eller nogen i din familie er i en udsat politisk stilling, og du skal også svare på, hvor du har ”Skattehemvist”. Altså, at du betaler skat i det land, du bor. Hvis du bor i Danmark, er det det, du skal svare.

print
X
×
Bliv medlem
Shop
Videnscenter
Aktiviteter